Что такое лицензия на проприетарную торговлю криптовалютой?
Лицензия на проприетарную торговлю (проп-трейдинг) криптовалютами в ОАЭ позволяет компании официально заниматься торговлей цифровыми активами за счет собственных средств. Она не дает права управлять средствами клиентов или осуществлять обмен криптовалют в ОАЭ. С такой лицензией можно открыть в Эмиратах собственный криптотрейдинговый деск, покупать и продавать криптовалюту на биржах, управляя исключительно собственным капиталом.
Где получить лицензию на проп-трейдинг в ОАЭ?
Проприетарная торговля криптовалютами в ОАЭ разрешена законом и может осуществляться в определенных свободных зонах. Конкретные требования к лицензированию зависят от выбранной юрисдикции. На сегодняшний день такие лицензии доступны в следующих зонах:
- DIFC (Dubai International Financial Centre) и ADGM (Abu Dhabi Global Market) — финансовые свободные зоны со своими регуляторами (DFSA, VARA, FSRA).
- RAK DAO и DMCC — нефинансовые свободные зоны, предлагающие упрощенные условия для получения лицензии на проп-трейдинг.
На практике RAK DAO и DMCC являются наиболее доступными для получения такой лицензии благодаря упрощенной процедуре и быстрым срокам регистрации.
RAK DAO
Новая специализированная свободная зона в эмирате Рас-аль-Хайма, ориентированная на цифровые активы. Здесь можно получить лицензию на проприетарную торговлю без оформления VASP-лицензии (регистрация как поставщик услуг виртуальных активов не требуется). Нет требований к минимальному уставному капиталу, регистрация занимает всего 1–2 недели, достаточно оформить гибкое рабочее место (flexi-desk).
Это идеальный выбор для частных трейдеров или небольших команд, которые торгуют только на свои средства. Отличный вариант для тех, кто ищет минимальные требования и низкие стартовые затраты.
DMCC
Одна из самых авторитетных свободных зон в Дубае, предлагающая специальную категорию лицензии: Proprietary Trading in Crypto Commodities. Она предназначена для компаний, которые торгуют криптовалютами исключительно за счет собственного капитала. Лицензия от DMCC ценится среди банков и криптобирж, что облегчает открытие корпоративных счетов и работу с провайдерами ликвидности.
Требования включают уставной капитал от 50 000 AED и обязательный ежегодный аудит. Эта юрисдикция подойдет тем, кто нацелен на масштабирование и институциональный уровень деятельности.
Что такое проп-трейдинговая криптокомпания?
Это юридическая структура, через которую осуществляется трейдинг криптовалютами с использованием только собственных средств компании.
Основные особенности:
- Все сделки проводятся исключительно за счет капитала самой компании.
- Управление клиентскими средствами и оказание финансовых услуг исключены.
Зачем открывать такую компанию в ОАЭ?
- Чтобы легализовать криптотрейдинг в рамках законодательства ОАЭ
- Для открытия корпоративного банковского счета в ОАЭ
- Чтобы оформить резидентскую визу на себя и своих сотрудников
- Для оптимизации налоговой нагрузки — в ОАЭ действует выгодный режим
Преимущества лицензии на проп-трейдинг криптовалютой в ОАЭ
- Торгуете от имени компании, а не как физическое лицо
- Не требуется регистрация как VASP
- Низкая стоимость открытия и минимальные текущие расходы
- Нет требований к наличию физического офиса — достаточно flexi-desk
- В RAK DAO доступна поддержка при открытии банковского счета
- Корпоративный налог в ОАЭ применяется только к прибыли выше 375 000 AED в год (ставка 9%)
Лицензия на проприетарную торговлю — один из самых простых способов легализовать трейдинг криптовалютами в ОАЭ. Вы можете работать от имени своей компании, распоряжаться прибылью, не получая специальных одобрений от финансовых регуляторов. Но при этом нельзя управлять средствами клиентов или предоставлять финансовые услуги третьим лицам.
Также в ОАЭ можно официально открыть криптообменник или компанию по разработке решений в области блокчейн и цифровых активов.
Требования к лицензии на проп-трейдинг криптовалюты
Уставной капитал:
- Не требуется в RAK DAO
- От 50 000 AED в DMCC
Офис:
- Не обязателен
- Flexi-desk включен в оба пакета
Документы:
- Паспорт акционера
- Бизнес-план
- Формы KYC (“знай своего клиента”)
Юридические аспекты и регулирование
Ведение криптотрейдинга в ОАЭ требует соответствующей лицензии и соблюдения всех норм местного законодательства. Отсутствие лицензии может повлечь штрафы, блокировку счетов и даже уголовную ответственность.
Регистрация лицензированной компании для проп-трейдинга в Эмиратах позволяет:
- Вести прозрачную деятельность
- Получать доступ к банковским услугам
- Работать в правовом поле
Регулирующие органы криптовалютной деятельности
- VARA (Virtual Assets Regulatory Authority) — регулирует деятельность поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP) в мейнленде Дубая: обмен криптовалют, хранение, брокерские услуги.
- FSRA (Financial Services Regulatory Authority) — регулирует цифровые активы в свободной зоне ADGM (Абу-Даби), включая криптобиржи и торговые платформы.
- DFSA (Dubai Financial Services Authority) — регулирует деятельность с токенизированными активами в DIFC (Дубай).
Лицензии на проприетарную торговлю, оформленные в RAK DAO и DMCC, не подпадают под надзор этих регуляторов, если вы не работаете со средствами третьих лиц и не оказываете финансовые услуги.
Как торговать криптовалютой в ОАЭ за свой счет
Если вы работаете только со своими средствами, вы можете легально торговать криптовалютой через:
- Централизованные биржи: Binance, Bybit, OKX, Kraken, Coinbase
- OTC-платформы (внебиржевые сделки): Binance OTC, FalconX, Copper
- Алгоритмические и HFT-платформы
- DeFi-платформы (DEX): Uniswap, Curve, dYdX
Стоимость и сроки регистрации проп-трейдинговой компании
RAK DAO
- Стоимость запуска: от 7 500 до 15 000 AED (включая лицензию, flexi-desk, регистрацию)
- Уставной капитал: не требуется
- Срок регистрации: 1–2 недели
- Ежегодное продление: 7 500–15 000 AED
RAK DAO — отличный вариант для частных трейдеров и небольших команд: низкий порог входа, минимум требований, быстрая регистрация.
DMCC
- Стоимость запуска: от 30 000 до 60 000 AED (в зависимости от типа лицензии и количества акционеров)
- Уставной капитал: 50 000 AED
- Срок регистрации: 2–4 недели
- Ежегодное продление: 13 000–25 000 AED + обязательный аудиторский отчет
DMCC — идеален для тех, кто планирует масштабировать бизнес, хочет получить престижную лицензию, признанную мировыми банками и криптобиржами.
Узнайте стоимость лицензии под ваш проект — получите индивидуальный расчет от эксперта Emirabiz.
Пошаговая процедура получения лицензии
- Выбор юрисдикции. Определитесь, где будете регистрировать бизнес — RAK DAO (быстро и просто) или DMCC (престижно и масштабируемо).
- Подготовка документов. Соберите базовый пакет — бизнес-план, копии паспортов акционеров, формы KYC.
- Подача заявки. Оформите заявку на регистрацию через портал свободной зоны или с помощью консультанта.
- Получение предварительного одобрения. Регулятор проведет проверку бизнес-модели и документов. При положительном решении вы получите pre-approval.
- Подписание документов и регистрация компании. После одобрения зарегистрируйте юридическое лицо и получите лицензию на деятельность.
- Открытие банковского счета. С лицензией и корпоративными документами можно подавать заявку на открытие счета в банке ОАЭ.
- Начало торгов. Подключите компанию к криптобиржам и начинайте торговать в легальном поле.
Почему предприниматели криптобизнеса выбирают Emirabiz?
С Emirabiz вы закрываете следующие вопросы:
- Подбор оптимальной свободной зоны в зависимости от ваших целей
- Поддержку на всех этапах: от бизнес-плана до получения лицензии
- Помощь в открытии счета в банке, включая банки, лояльные к крипте
- Сопровождение при продлении лицензии, соблюдении требований регуляторов и масштабировании бизнеса
Часто задаваемые вопросы
Да. Такая деятельность разрешена, если вы используете только собственные средства компании и оформили соответствующую лицензию. Управление средствами клиентов и оказание финансовых услуг без специального разрешения запрещены
Лицензия на проп-трейдинг позволяет торговать за счет собственных средств. Лицензия на управление активами дает право распоряжаться средствами клиентов и предоставлять инвестиционные консультации — для этого требуется регистрация в качестве VASP и соблюдение дополнительных регуляторных требований. Такие лицензии доступны в DIFC и ADGM.
Да. Многие компании с лицензией в ОАЭ торгуют на глобальных криптобиржах. Однако важно помнить, что лицензия действует в пределах ОАЭ, а при выходе на международные рынки вы должны учитывать законодательство других стран.
Огромное спасибо за ваши услуги. Все было сделано в краткие сроки и на очень комфортных условиях. Уровень Анны Соловьевой высок. Все ее объяснения и уточнения касательно создания новой…
Я удовлетворен процессом, этапами и скоростью регистрации моей компании, вы очень помогли мне, и к тому же, очень быстро.Турция
Привет, я встретил консультанта Наталию, она очень помогла мне с информацией касательно моего бизнеса своими быстрыми ответами, хорошая работа, Наталия.Прадип, Шри-Ланка
Мы рассматривали варианты открытия компании в одной из свободных зон в ОАЭ и обратились за предварительной консультацией в Emirabiz. Консультант Наталья предоставила максимально полную…
Ваш сервис был безупречным и фантастическим! И особое, очень особое "Спасибо" Наде! Она помогала решать проблемы и немедленно отвечала на электронные письма, великолепное обслуживание! С…
Я обратился в Компанию Emirabiz за помощью в выборе и регистрации компании во Free Zone в Арабских Эмиратах. Business Setup Advisor в лице Натальи Маслиной я получил исчерпывающую…
Ну, во-первых, огромное спасибо вам за непрекращающуюся и оперативную поддержку по всем моим вопросам и сомнениям касательно создания и регистрации фирмы. Также я рекомендую всем…
Я хотела бы рассказать о великолепном обслуживании и содержательных рекомендациях по развитию бизнеса, предоствавленных мне Наталией. Ее высокий уровень профессионализма и…