Лицензия на торговлю золотом в ОАЭ

Лицензия на торговлю золотом в ОАЭ (Gold Trading License) входит в число наиболее престижных в международной торговле наравне с лицензиями из Швейцарии, Сингапура и Великобритании. Документ открывает доступ к международным торговым платформам и упрощает проведение сделок с золотом по всему миру. С ней вы сможете легально покупать, продавать и хранить драгоценные металлы, работать с ведущими биржами (DMCC, DGCX) и партнёрами по всему миру.

5 типов лицензий на торговлю золотом в ОАЭ

Если вы планируете заниматься торговлей золотом в ОАЭ, вам необходимо выбрать подходящий тип лицензии в зависимости от характера и масштаба бизнеса. Хотя законы ОАЭ напрямую не выделяют классификацию внутри Gold Trading License, на практике регулирующие органы и свободные экономические зоны предлагают следующие варианты:

• Лицензия на оптовую торговлю золотом — с этой лицензией вы сможете осуществлять крупные закупки и продажи золота между компаниями (B2B), включая международные сделки.
• Лицензия на розничную торговлю золотом — позволяет открыть ювелирный магазин или торговую точку и работать напрямую с конечными покупателями (B2C).
• Лицензия на торговлю инвестиционным золотом — дает возможность вести операции с золотыми слитками, монетами и другими формами инвестиционного золота.
• Лицензия на онлайн-торговлю золотом — позволяет организовать продажи золотых изделий и инвестиционного золота через электронные торговые площадки и интернет-магазины.
• Лицензия на торговлю золотыми изделиями (ювелирными украшениями) — предоставляет право заниматься исключительно торговлей ювелирными украшениями и изделиями из золота и других драгоценных металлов.

Учтите, что эти лицензии не всегда формально прописаны в законах как отдельные виды, однако именно в таком виде они оформляются при подаче заявок в Департамент экономического развития и администрации свободных экономических зон.

Общие требования к получению лицензии на торговлю золотом

Требования к получению разных типов лицензии на торговлю золотом в ОАЭ в целом схожи, но могут отличаться в деталях и документах в зависимости от специализации.

1. Определите формат ведения бизнеса. Решите, будете ли вы регистрировать бизнес для торговли или только для профессиональных и консультационных услуг, таких как консультации по инвестициям в золото и драгоценные металлы, оценка качества и подлинности изделий из золота и т. д.
2. Выберите юрисдикцию. Определитесь, где будете вести бизнес: на материковой части ОАЭ через экономические департаменты эмиратов (DED) или в свободной экономической зоне.
3. Зарегистрируйте торговое наименование. Забронируйте уникальное название компании в выбранном регулирующем органе – экономическом департаменте или администрации СЭЗ.
4. Подготовьте необходимые учредительные документы. Вам потребуется устав компании и меморандум ассоциации (для LLC), копии паспортов учредителей и бенефициаров, а также подтверждение адреса регистрации офиса.
5. Подтвердите источники финансирования. Предоставьте документы, подтверждающие происхождение капитала (банковские выписки, налоговые декларации, контракты на продажу имущества и другие подтверждающие документы). Эти документы подаются в DED или администрацию СЭЗ и могут потребоваться банку при открытии счета.
6. Назначьте AML-офицера и зарегистрируйтесь в системе goAML. Назначьте сотрудника, ответственного за соблюдение требований по противодействию отмыванию доходов, и зарегистрируйте компанию в системе goAML для подачи отчетов о подозрительных транзакциях.
7. Организуйте офис с соблюдением требований безопасности (SIRA). Арендуйте или приобретите офисное помещение, установите системы видеонаблюдения и выполните требования Управления по регулированию безопасности (SIRA).
8. Получите предварительные согласования и разрешения. Обратитесь в Министерство экономики и другие регулирующие органы для получения необходимых согласований.
9. Оплатите государственные сборы и пошлины. Внесите установленные сборы за рассмотрение заявки и оформление лицензии.
10. Получите лицензию на торговлю золотом. После выполнения всех вышеуказанных шагов получите лицензию и начните официальную деятельность.